这次处罚“累及”董事长!银盛支付违法违规被罚40万元 三年多已收14张罚单
来源:中国经济网 发布时间:2020-04-09 16:41:46

一季度累计被罚超200万元、三年多已收14张罚单

作为支付处罚榜上的“常客”,银盛支付又一次“登榜”,并与目前领到最大支付罚单“获得者”瑞银信同登处罚榜。值得注意的是,在这次处罚中,时任银盛支付的董事长“受累”被罚2万元。

4月3日,中国人民银行深圳市中心支行披露了中国人民银行深圳市中心支行行政处罚公示表(2020年第9期),作为支付处罚榜上的“常客”,银盛支付位列其中。

(图片来源:人民银行)

该处罚公示表显示,深人银罚〔2020〕4号显示,银盛支付服务股份有限公司存在“未按规定履行客户身份识别义务”、“未按规定报送可疑交易报告”两项违法违规行为。同时,李鲁(时任银盛支付服务股份有限公司董事长)对银盛支付服务股份有限公司上述两项违法违规行为负有责任。

根据相关规定,中国人民银行深圳市中心支行于2020年3月26日对银盛支付服务股份有限公司作出罚款人民币40万元、对李鲁(时任银盛支付服务股份有限公司董事长)作出罚款人民币2万元的决定。

值得注意的是,该处罚为银盛支付今年以来收到的第三张罚单。

3月17日,人民银行重庆营业部披露一则处罚公告,即渝银罚 〔2020〕13 号,显示,银盛支付服务股份有限公司重庆分公司“未按规定管理收单银行结算账户;未按规定管理特约商户;未按规定落实有关风险管理措施等”,按规定被处罚139万元。

(图片来源:人民银行)

1月22日,中国人民银行郑州中心支行披露的一则罚单即郑银罚字〔2020〕7号显示,银盛支付服务股份有限公司河南分公司存在“未按规定对特约商户进行管理”、“未按规定发送收单交易信息”、“未按规定对外包业务进行管理”、“未按规定进行收单银行结算账户管理”四项违法行为。

(图片来源:人民银行)

对此,中国人民银行郑州中心支行对银盛支付服务股份有限公司河南分公司作出警告并处以55万元罚款。

和讯网注意到,今年一季度,银盛支付累计被罚金额达234万元。

据不完全统计,自2017年来,至今,和讯网注意到,银盛支付累计领取14张罚单。

其中,2017年领到四张(罚单分别发自人民银行福州中心支行、中国人民银行长沙中心支行、央行深圳市中心支行、中国人民银行合肥中心支行);2018年领到三张(罚单分别发自中国人民银行合肥中心支行、中国人民银行深圳市中心支行、中国人民银行厦门市中心支行),2019年领到四张(罚单分别发自中国人民银行西安分行、中国人民银行天津分行、中国人民银行呼和浩特中心支行、中国人民银行石家庄中心支行);2020年截至4月9日,领到三张罚单(来自中国人民银行郑州中心支行、人民银行重庆营业部、中国人民银行深圳市中心支行)。

公开资料显示,银盛支付服务股份有限公司为银盛集团旗下子公司,总部位于深圳龙华,成立于2009年。 2011年获中国人民银行首批颁发的全国业务范围的《支付业务许可证》,2016年续展支付牌照,允许在全国范围内从事互联网支付、移动电话支付、银行卡收单业务。银盛支付业务遍及全国,涵盖房车行业、通讯行业、快消行业、制造行业、零售批发、餐饮行业、物流配送、保险企业等行业。

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